Gebaseerd op dat "financiering van terrorisme" is nodig, werd 2 resultaten gevonden.
Biden beschuldigen van corruptie. De verklaringen van Smirnov hebben tot nu toe een centrale rol gespeeld in deze inspanningen... 22 februari Banken | Witwassen van geld | Rechtshandhaving | Terrorismefinanciering Frankfurt krijgt EU-antiwitwasautoriteit De bankenmetropool Frankfurt am Main wordt het hoofdkwartier van de nieuwe EU-antiwitwasautoriteit Amla. Minister van Financiën Lindner had de locatie gepromoot...
Nieuwsbrief I 2024 - 1 t/m 6 januari - Nieuws+ - De noodzakelijke verandering heeft meer steun nodig
Verdachte activiteitenrapporten geopend. Een nieuwe leider en een nieuwe wet van minister van Financiën Lindner zouden dit eigenlijk moeten voorkomen. Het is een centraal onderdeel in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme: de Financial Intelligence Unit, kortweg FIU. Als er sprake is van een geur van witwassen, moeten banken, spaarbanken, notarissen en juweliers dit via een verdachte transactiemelding melden bij de FIU. Intern...
