Op grond daarvan "terreurfinansiering" word benodig, geword 2 resultate gevind.
Biden vervolg vir korrupsie. Smirnov se verklarings het tot dusver 'n sentrale rol in hierdie pogings gespeel ... 22 Februarie Banke | Geldwassery | Wetstoepassing | Terroristefinansiering Frankfurt kry die EU-teen-geldwassery-owerheid Die bankmetropool Frankfurt am Main sal die hoofkwartier van die nuwe EU-teen-geldwassery-owerheid Amla wees. Lindner, minister van finansies, het die ligging bevorder...
Nuusbrief I 2024 - 1 tot 6 Januarie - Nuus+ - Die nodige verandering benodig meer ondersteuning
Verslae oor verdagte aktiwiteit maak oop. ’n Nuwe leier en ’n nuwe wet van Lindner, minister van finansies, behoort dit eintlik te verhoed. Dit is 'n sentrale komponent in die stryd teen geldwassery en terreurfinansiering: die Finansiële Intelligensie-eenheid, of kortweg FIU. As daar 'n reuk van geldwassery is, moet banke, spaarbanke, notarisse en juweliersware-handelaars dit via 'n verdagte transaksieverslag by die EIE aanmeld. Interne...
