ตามนั้น "การจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย" มันจำเป็น, กลายเป็น พบผลลัพธ์ 2 รายการ
ฟ้องไบเดนข้อหาคอร์รัปชั่น จนถึงขณะนี้ คำกล่าวของสมีร์นอฟมีบทบาทสำคัญในความพยายามเหล่านี้... 22 กุมภาพันธ์ ธนาคาร | การฟอกเงิน | การบังคับใช้กฎหมาย | แฟรงก์เฟิร์ต ผู้ให้บริการทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย ได้รับหน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินของสหภาพยุโรป เมืองใหญ่ด้านการธนาคาร แฟรงก์เฟิร์ต อัม ไมน์ จะเป็นสำนักงานใหญ่ของ Amla หน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินแห่งใหม่ของสหภาพยุโรป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลินด์เนอร์ ได้เลื่อนตำแหน่ง...
จดหมายข่าว I 2024 - 1 ถึง 6 มกราคม - ข่าว+ - การเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติม
รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยเปิดขึ้น ผู้นำคนใหม่และกฎหมายใหม่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลินด์เนอร์ควรป้องกันสิ่งนี้จริงๆ เป็นองค์ประกอบสำคัญในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย: Financial Intelligence Unit หรือเรียกสั้น ๆ ว่า FIU หากมีกลิ่นของการฟอกเงิน ธนาคาร ธนาคารออมสิน เจ้าหน้าที่รับรองเอกสาร และผู้ค้าเครื่องประดับจะต้องรายงานเรื่องนี้ต่อ FIU โดยส่งรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย ภายใน...
