Pod pretpostavkom da "financiranje terorizma" potrebno je, postao 2 pronađenih rezultata.
Optužiti Bidena za korupciju. Smirnovljeve izjave odigrale su središnju ulogu u ovim dosadašnjim nastojanjima... 22. veljače Banke | Pranje novca | Provedba zakona | Financiranje terorizma Frankfurt dobiva EU tijelo za borbu protiv pranja novca Bankarska metropola Frankfurt na Majni bit će sjedište novog EU tijela za sprječavanje pranja novca Amla. Ministar financija Lindner promovirao je lokaciju...
Newsletter I 2024. - 1. do 6. siječnja - Vijesti+ - Potrebna promjena treba više podrške
Otvorena su izvješća o sumnjivim aktivnostima. Novi čelnik i novi zakon ministra financija Lindnera zapravo bi to trebali spriječiti. To je središnja komponenta u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma: Financijska obavještajna jedinica ili skraćeno FIU. Ako se osjeti miris pranja novca, banke, štedionice, javni bilježnici i trgovci nakitom to moraju prijaviti FOJ-u podnošenjem izvješća o sumnjivim aktivnostima. Interni...