Buna dayanarak 'terörün finansmanı" gereklidir, oldu 2 sonuç bulundu.
Bülten VIII 2024 - 18-24 Şubat - Haberler+ Rus muhalif aktivist Alexei Navalny'nin ölümü hakkında
Biden'ı yolsuzlukla suçluyor. Smirnov'un açıklamaları bu çabalarda şu ana kadar merkezi bir rol oynadı... 22 Şubat Bankalar | Kara para aklama | Kanun yaptırımı | Terörizmin finansmanı Frankfurt, AB'nin kara para aklamayla mücadele otoritesine kavuştu Bankacılık metropolü Frankfurt am Main, AB'nin yeni kara para aklamayla mücadele otoritesi Amla'nın genel merkezi olacak. Maliye Bakanı Lindner bu yerin tanıtımını yapmıştı...
Bülten I 2024 - 1 - 6 Ocak - Haberler+ - Gerekli değişikliğin daha fazla desteğe ihtiyacı var
Şüpheli faaliyet raporları açılıyor. Yeni bir lider ve Maliye Bakanı Lindner'in yeni bir kanunu aslında bunu engellemeli. Kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede merkezi bir bileşendir: Mali İstihbarat Birimi veya kısaca FIU. Kara para aklama kokusu varsa bankalar, tasarruf bankaları, noterler ve mücevher satıcıları şüpheli faaliyet raporu sunarak bunu Mali İstihbarat Birimi'ne bildirmelidir. Dahili...
