Andainya "pembiayaan pengganas" diperlukan, menjadi 2 keputusan dijumpai.
Mendakwa Biden kerana rasuah. Kenyataan Smirnov telah memainkan peranan penting dalam usaha ini setakat ini... 22 Februari Bank | Pengubahan wang haram | Penguatkuasaan undang-undang | Pembiayaan pengganas Frankfurt mendapat pihak berkuasa anti-pengubahan wang haram EU Metropolis perbankan Frankfurt am Main akan menjadi ibu pejabat pihak berkuasa anti-pengubahan wang haram EU yang baharu Amla. Menteri Kewangan Lindner telah mempromosikan lokasi...
Laporan aktiviti yang mencurigakan dibuka. Pemimpin baharu dan undang-undang baharu daripada Menteri Kewangan Lindner sepatutnya menghalang perkara ini. Ia merupakan komponen utama dalam memerangi pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas: Unit Perisikan Kewangan, atau singkatannya FIU. Jika terdapat bau pengubahan wang haram, bank, bank simpanan, notari dan peniaga barang kemas mesti melaporkan perkara ini kepada FIU dengan mengemukakan laporan aktiviti yang mencurigakan. Dalaman...
