Olettaen että "terrorismin rahoitus" tarvitaan, tuli 2 tulosta löytyi.
Uutiskirje VIII 2024 - 18.-24. - Uutiset+ Venäjän oppositioaktivistin Aleksei Navalnyin kuolemasta
Bidenin syyttäminen korruptiosta. Smirnovin lausunnot ovat olleet keskeinen rooli näissä pyrkimyksissä toistaiseksi... 22. helmikuuta Pankit | Rahanpesu | Lainvalvonta | Terrorismin rahoitus Frankfurt saa EU:n rahanpesun torjuntaviranomaisen Pankkikaupunki Frankfurt am Main on EU:n uuden rahanpesun torjuntaviranomaisen Amlan päämaja. Valtiovarainministeri Lindner oli mainostanut paikkaa...
Uutiskirje I 2024 - 1.-6. - Uutiset+ - Tarvittava muutos tarvitsee lisää tukea
Epäilyttävät toimintaraportit avautuvat. Uuden johtajan ja valtiovarainministeri Lindnerin uuden lain pitäisi itse asiassa estää tämä. Se on keskeinen osa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaista taistelua: Financial Intelligence Unit eli rahanpesun selvittelyyksikkö. Jos haisee rahanpesulle, pankkien, säästöpankkien, notaarien ja korukauppiaiden on ilmoitettava asiasta rahanpesun selvittelykeskukselle antamalla epäilyttävästä toiminnasta ilmoitus. Sisäinen...
