فرض کنید که "تامین مالی تروریسم" لازم است، تبدیل شد 2 نتیجه یافت شد.
خبرنامه هشتم 2024 - 18 تا 24 فوریه - اخبار+ در مورد مرگ الکسی ناوالنی، فعال مخالف روسی
استیضاح بایدن به دلیل فساد اظهارات اسمیرنوف تا کنون نقش محوری در این تلاش ها داشته است... 22 فوریه بانک ها | پولشویی | مجری قانون | تامین مالی تروریسم فرانکفورت به مرجع مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا رسید کلان شهر بانکی فرانکفورت آم ماین مقر سازمان جدید اتحادیه اروپا ضد پولشویی آملا خواهد بود. لیندنر وزیر دارایی این مکان را تبلیغ کرده بود...
خبرنامه I 2024 - 1 تا 6 ژانویه - اخبار + - تغییر لازم نیاز به حمایت بیشتری دارد
گزارشهای فعالیت مشکوک باز میشود. یک رهبر جدید و یک قانون جدید از وزیر دارایی لیندنر در واقع باید از این امر جلوگیری کند. این یک جزء اصلی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است: واحد اطلاعات مالی یا به اختصار FIU. اگر بوی پولشویی به مشام میرسد، بانکها، پساندازها، دفاتر اسناد رسمی و فروشندگان طلا و جواهر باید این موضوع را از طریق گزارش معاملات مشکوک به FIU گزارش دهند. درونی؛ داخلی...