Υποθέτοντας ότι "χρηματοδότηση της τρομοκρατίας" απατείται, έγινε Βρέθηκαν 2 αποτελέσματα.
Καταγγελία του Μπάιντεν για διαφθορά. Οι δηλώσεις του Smirnov έπαιξαν κεντρικό ρόλο σε αυτές τις προσπάθειες μέχρι στιγμής... 22 Φεβρουαρίου Τράπεζες | Ξέπλυμα μαύρου χρήματος | Επιβολή του νόμου | Η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας Φρανκφούρτη αποκτά την αρχή της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Η μητρόπολη των τραπεζών Φρανκφούρτη επί του Μάιν θα είναι η έδρα της νέας αρχής της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Amla. Ο υπουργός Οικονομικών Λίντνερ είχε προωθήσει την τοποθεσία...
Ανοίγουν αναφορές ύποπτης δραστηριότητας. Ένας νέος ηγέτης και ένας νέος νόμος από τον υπουργό Οικονομικών Λίντνερ θα πρέπει στην πραγματικότητα να το αποτρέψουν αυτό. Αποτελεί κεντρικό στοιχείο στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας: η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών, ή εν συντομία FIU. Εάν υπάρχει μυρωδιά ξεπλύματος χρήματος, οι τράπεζες, τα ταμιευτήρια, οι συμβολαιογράφοι και οι έμποροι κοσμημάτων πρέπει να το αναφέρουν στη ΜΧΠ μέσω αναφοράς ύποπτων συναλλαγών. Εσωτερικός...
