1. Glasilo VIII 2024 - 18. do 24. februar - Novice+ O smrti ruskega opozicijskega aktivista Alekseja Navalnega

    Obtožba Bidna zaradi korupcije. Izjave Smirnova so igrale osrednjo vlogo v teh dosedanjih prizadevanjih... 22. februar Banke | Pranje denarja | Organi pregona | Financiranje terorizma Frankfurt dobil urad EU za preprečevanje pranja denarja Bančna metropola Frankfurt na Majni bo sedež nove agencije EU za preprečevanje pranja denarja Amla. Finančni minister Lindner je promoviral lokacijo ...

  2. Glasilo I 2024 - 1. do 6. januar - Novice+ - Potrebna sprememba potrebuje več podpore

    Odprejo se poročila o sumljivih dejavnostih. Nov voditelj in nov zakon finančnega ministra Lindnerja bi to dejansko moral preprečiti. Je osrednja komponenta v boju proti pranju denarja in financiranju terorizma: Finančna obveščevalna enota ali na kratko FIU. Če zadiši po pranju denarja, morajo banke, hranilnice, notarji in trgovci z nakitom to prijaviti FIU s prijavo sumljivih transakcij. Notranji...

Ergebnisse 1 - 2 za 2