Forudsat det 'terrorfinansiering"er tiltrængt, blev til 2 resultater fundet.
Rigsret Biden for korruption. Smirnovs udtalelser har spillet en central rolle i disse bestræbelser indtil videre... 22. februar Banker | Hvidvaskning af penge | Retshåndhævelse | Terrorfinansiering Frankfurt får EU's anti-hvidvaskmyndighed Bankmetropolen Frankfurt am Main bliver hovedkvarter for EU's nye anti-hvidvaskmyndighed Amla. Finansminister Lindner havde promoveret stedet...
Nyhedsbrev I 2024 - 1. til 6. januar - Nyheder+ - Den nødvendige ændring har brug for mere støtte
Rapporter om mistænkelige aktiviteter åbner. Det burde en ny leder og en ny lov fra finansminister Lindner faktisk forhindre. Det er en central komponent i kampen mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme: Financial Intelligence Unit, eller kort sagt FIU. Hvis der lugter af hvidvask, skal banker, sparekasser, notarer og smykkehandlere indberette dette til FIU via en mistænkelig transaktionsrapport. Indre...
