假如说 “恐怖主义融资“ 需要，成为 找到 2 个结果。
时事通讯 VIII 2024 - 18 月 24 日至 XNUMX 日 - News+ 关于俄罗斯反对派活动家阿列克谢·纳瓦尔尼之死
弹劾拜登腐败。到目前为止，斯米尔诺夫的声明在这些努力中发挥了核心作用......22月XNUMX日银行|洗钱 |执法|恐怖主义融资 法兰克福获得欧盟反洗钱机构 银行业大都市美因河畔法兰克福将成为新的欧盟反洗钱机构 Amla 的总部。财政部长林德纳宣传了该地点......
时事通讯 I 2024 - 1 月 6 日至 XNUMX 日 - News+ - 必要的改变需要更多支持
可疑活动报告已打开。财政部长林德纳的新领导人和新法律实际上应该可以防止这种情况发生。它是打击洗钱和恐怖主义融资的核心组成部分：金融情报中心，简称 FIU。如果有洗钱的味道，银行、储蓄银行、公证人和珠宝商必须通过可疑交易报告向金融情报机构报告。内部的...
