उस पर आधारित "आतंकवादी वित्तपोषण" ज़रूरी है, बन गया 2 परिणाम मिले.
भ्रष्टाचार के लिए बिडेन पर महाभियोग चलाना। स्मिरनोव के बयानों ने अब तक के इन प्रयासों में केंद्रीय भूमिका निभाई है... 22 फरवरी बैंक | मनी लांड्रिंग | कानून प्रवर्तन | आतंकवादी वित्तपोषण फ्रैंकफर्ट को ईयू एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्राधिकरण मिला बैंकिंग महानगर फ्रैंकफर्ट एम मेन नए ईयू एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्राधिकरण अमला का मुख्यालय होगा। वित्त मंत्री लिंडनर ने स्थान का प्रचार किया था...
न्यूज़लेटर I 2024 - 1 से 6 जनवरी - समाचार+ - आवश्यक परिवर्तन के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता है
संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट खुलीं. एक नए नेता और वित्त मंत्री लिंडनर के एक नए कानून को वास्तव में इसे रोकना चाहिए। यह मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ लड़ाई में एक केंद्रीय घटक है: वित्तीय खुफिया इकाई, या संक्षेप में एफआईयू। यदि मनी लॉन्ड्रिंग की गंध आती है, तो बैंकों, बचत बैंकों, नोटरी और आभूषण डीलरों को एक संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट के माध्यम से एफआईयू को इसकी सूचना देनी होगी। आंतरिक...
