بناء على ذلك "تمويل الإرهاب" وهناك حاجةأصبح تم العثور على 2 نتائج.
عزل بايدن بتهمة الفساد. وقد لعبت تصريحات سميرنوف دورًا مركزيًا في هذه الجهود حتى الآن... 22 فبراير بنوك | غسيل الأموال | إنفاذ القانون | تمويل الإرهاب فرانكفورت تحصل على سلطة مكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي ستصبح مدينة فرانكفورت أم ماين المصرفية المقر الرئيسي لهيئة مكافحة غسل الأموال الجديدة في الاتحاد الأوروبي. قام وزير المالية ليندنر بالترويج للموقع...
النشرة الإخبارية I 2024 - من 1 إلى 6 يناير - الأخبار+ - التغيير الضروري يحتاج إلى مزيد من الدعم
يتم فتح تقارير الأنشطة المشبوهة. يجب على زعيم جديد وقانون جديد من وزير المالية ليندنر أن يمنع ذلك بالفعل. إنها عنصر أساسي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: وحدة الاستخبارات المالية، أو FIU باختصار. إذا كانت هناك رائحة غسيل أموال، فيجب على البنوك وبنوك الادخار وكتاب العدل وتجار المجوهرات الإبلاغ عن ذلك إلى وحدة المعلومات المالية عن طريق تقديم تقرير عن الأنشطة المشبوهة. داخلي...
