Na tej podstawie "finansowanie terroryzmu" jest potrzebne, stał się Znaleziono 2 wyniki.
Oskarżenie Bidena o korupcję. Oświadczenia Smirnowa odegrały jak dotąd kluczową rolę w tych wysiłkach... 22 lutego Banki | Pranie pieniędzy | Egzekwowanie prawa | Finansowanie terroryzmu Frankfurt zyskuje unijny organ ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy Bankowa metropolia Frankfurt nad Menem będzie siedzibą nowego unijnego organu ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy Amla. Minister finansów Lindner promował lokalizację...
Newsletter I 2024 - 1-6 stycznia - Aktualności+ - Niezbędna zmiana wymaga większego wsparcia
Otwierają się raporty o podejrzanej aktywności. Nowy przywódca i nowa ustawa ministra finansów Lindnera powinny faktycznie temu zapobiec. Jest to główny element walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu: jednostka analityki finansowej, w skrócie FIU. W przypadku wyczucia zapachu prania pieniędzy banki, kasy oszczędnościowe, notariusze i handlarze biżuterią muszą zgłosić to FIU, przesyłając raport o podejrzanej działalności. Wewnętrzny...
