1. VIII informacinis biuletenis 2024 m. – vasario 18–24 d. – Naujienos+ Apie Rusijos opozicijos aktyvisto Aleksejaus Navalno mirtį

    Apkaltos Bidenui už korupciją. Smirnovo pareiškimai iki šiol suvaidino pagrindinį vaidmenį šiose pastangose... Vasario 22 d. Bankai | Pinigų plovimas | Teisėsauga | Terorizmo finansavimas Frankfurtas gauna ES kovos su pinigų plovimu instituciją Bankų didmiestis Frankfurtas prie Maino bus naujos ES kovos su pinigų plovimu institucijos Amla būstinė. Finansų ministras Lindneris reklamavo šią vietą...

  2. I naujienlaiškis, 2024 m. – sausio 1–6 d. – „Naujienos+“ – būtinas pakeitimas reikalauja daugiau paramos

    Atidaryti įtartinos veiklos ataskaitos. Naujas vadovas ir naujas finansų ministro Lindnerio įstatymas iš tikrųjų turėtų užkirsti tam kelią. Tai yra pagrindinis kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu komponentas: Finansinės žvalgybos skyrius arba trumpiau FŽP. Jei jaučiamas pinigų plovimo kvapas, bankai, taupomosios kasos, notarai ir juvelyriniai dirbiniai apie tai turi pranešti FŽP pateikdami įtartinos veiklos ataskaitą. Vidinis...

Rezultatai 1 - 2 iš 2