1. 뉴스레터 VIII 2024 - 18월 24일~XNUMX일 - News+ 러시아 야당 운동가 알렉세이 나발니의 사망에 대해

    부패 혐의로 바이든을 탄핵합니다. Smirnov의 진술은 지금까지 이러한 노력에서 중심적인 역할을 해왔습니다... 22월 XNUMX일 은행 | 자금세탁 | 법 집행 | 테러자금 조달 프랑크푸르트, EU 자금세탁 방지 당국 획득 금융 대도시 프랑크푸르트 암마인은 새로운 EU 자금세탁 방지 당국 Amla의 본부가 될 것입니다. Lindner 재무장관은 이 장소를 홍보했습니다.

  2. 뉴스레터 I 2024 - 1월 6일~XNUMX일 - News+ - 필요한 변화에는 더 많은 지원이 필요합니다

    의심스러운 활동 보고서가 공개되었습니다. Lindner 재무장관의 새로운 지도자와 새로운 법률은 실제로 이를 방지해야 합니다. 자금세탁 및 테러자금조달 방지를 위한 핵심 요소는 금융정보분석원(FIU)입니다. 자금세탁 냄새가 나면 은행, 저축은행, 공증인, 보석상 등은 의심거래신고서를 통해 FIU에 신고해야 한다. 내부...

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