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ניוזלטר VIII 2024 - 18 עד 24 בפברואר - חדשות+ על מותו של פעיל האופוזיציה הרוסי אלכסיי נבלני
Biden wegen Korruption auf den Weg zu bringen. In diesen Bemühungen spielten die Aussagen Smirnovs bislang eine zentrale Rolle... 22. Februar Banken | Geldwäsche | Strafverfolgung | Terrorismusfinanzierung Frankfurt bekommt die EU-Anti-Geldwäschebehörde Die Bankenmetropole Frankfurt am Main wird Sitz der neuen EU-Anti-Geldwäschebehörde Amla. Finanzminister Lindner hatte für den Standort geworben...
ניוזלטר I 2024 - 1 עד 6 בינואר - חדשות+ - השינוי הדרוש זקוק לתמיכה נוספת
Verdachtsmeldungen offen. Ein neuer Leiter und ein neues Gesetz von Finanzminister Lindner sollten das eigentlich verhindern. Sie ist ein zentraler Baustein im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: die Financial Intelligence Unit, kurz FIU. Wenn es nach Geldwäsche riecht, müssen Banken, Sparkassen, Notare und Schmuckhändler das per Verdachtsmeldung der FIU melden. Interne...
